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Fiches Point Éclair
Un outil simple et opérationnel
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Référence 2080
Fiche sur le thème de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein des établissements bancaires et financiers.
Vous y trouverez un panorama des obligations des établissements bancaires et financiers et de leurs collaborateurs en matière de lutte contre le blanchiment, ainsi que l’essentiel des informations sur la déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.
Fiche 2 volets
- Format A4 recto/verso couleur
- Support rigide verni
- Support rigide verni
Édition du 02.01.2012
 | Présente dans | le Basic'Job Techniques bancaires |
| Présente dans | l'Intégrale |
Numéro ISBN
978-2-87856-463-1
978-2-87856-463-1
Le cadre de la lutte contre le blanchiment
- - La notion de blanchiment
- - Renforcement de la lutte contre le blanchiment
Les principales obligations des établissements bancaires et financiers
- - Organisation de la lutte contre le blanchiment au sein des établissements bancaires et financiers
- - L’obligation de connaissance et d'identification de la relation d'affaires
- - La vigilance et son adaptation au risque de blanchiment
La déclaration de soupçon
- - Champ de la déclaration de soupçon
- - Déclaration à TRACFIN
Fiche normalement destinée à :
Banques / Assurances
. marché des particuliers, marché des professionnels, outil de formation
. BTS Banque / Assurance,
Licences et masters Banque / Finance / Assurance
Licences et masters Banque / Finance / Assurance
Autres
. étudiant
Prix :
4,60 €TTC
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