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Fiches Point Éclair
Un outil simple et opérationnel
Lutte contre le blanchiment (appliquée aux opérations bancaires et financières)
Référence 2080
Fiche sur le thème de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Vous y trouverez un panorama des obligations des établissements bancaires et financiers et de leurs collaborateurs en matière de lutte contre le blanchiment, ainsi que l’essentiel des informations sur la déclaration de soupçon auprès de TRACFIN. Des indicateurs d’alerte concernant les opérations enregistrées sur les comptes, les produits et services ainsi que les personnes illustrent également quelques procédés de blanchiment.
Fiche 2 volets
- Format A4 recto/verso couleur
- Support rigide pelliculé
- Support rigide pelliculé
Édition du 02.01.2008
Numéro ISBN
978-2-87856-187-6
978-2-87856-187-6
Le cadre de la lutte contre le blanchiment
- - La notion de blanchiment
- - Renforcement de la lutte contre le blanchiment
- - Les obligations des établissements bancaires et financiers
- - Les obligations des collaborateurs des établissements bancaires et financiers
Les déclarations de soupçon
- - Que faire en cas de soupçon ?
- - 2 types de déclaration de soupçon
- - Déclaration à TRACFIN
- - Gestion de la relation après déclaration
Les principaux indicateurs d’alerte et procédés de blanchiment
- - Concernant les opérations enregistrées sur les comptes
- - Concernant les produits et services
- - Concernant les titulaires ou les mandataires de comptes
Fiche normalement destinée à :
Banques / Assurances
. marché des particuliers, marché des professionnels, outil de formation
Autres
. étudiant
Prix :
4,50 €TTC
4,50 €TTC
Expédition le 20 Août
