Fiche sur le thème de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein des établissements bancaires et financiers.
Vous y trouverez un panorama des obligations des établissements bancaires et financiers et de leurs collaborateurs en matière de lutte contre le blanchiment, ainsi que l’essentiel des informations sur la déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.
| Présente dans | le Basic'Job Techniques bancaires | |
| Présente dans | l'Intégrale |

Le cadre de la lutte contre le blanchiment
Les principales obligations des établissements bancaires et financiers
La déclaration de soupçon


| Éditions Icédap 2012 - Mentions légales - Conditions générales de vente - Bons de commande - | |
|
Suivez les éditions Icédap :
|
|