PartagerTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail to someonePrint this page

La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment – Application au domaine bancaire

Lutte anti-blanchiment : extension de la vigilance complémentaire aux PPE nationales.

La définition des personnes politiquement exposées est étendue aux personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques importantes sur le territoire français. Cette extension est applicable à compter du 26 juin 2017, conformément à l’ordonnance du 1er décembre 2016 qui avait instauré cette mesure et cette entrée en vigueur différée.

Source : Article 3 de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme