Question-Réponse Clic & Clair – #117

REGLEMENTATION

En matière de LCB-FT, comment se nomme la personne en charge de transmettre les soupçons de blanchiment de capitaux à Tracfin ?

Il s’agit du déclarant Tracfin !

Pour en savoir plus sur le circuit d’une déclaration de soupçon au sein d’un établissement bancaire ou d’un organisme d’assurance, consultez le thème « Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ».