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Question - Réponse Clic & Clair
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31.10.2023
Question-Réponse Clic & Clair – #117
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REGLEMENTATION
En matière de LCB-FT, comment se nomme la personne en charge de transmettre les soupçons de blanchiment de capitaux à Tracfin ?
Il s’agit du déclarant Tracfin !
Pour en savoir plus sur le circuit d’une déclaration de soupçon au sein d’un établissement bancaire ou d’un organisme d’assurance, consultez le thème « Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ».
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02.04.2024