Objectif : à la fin de ce module vous serez capable de contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par la connaissance du client, la détection des critères d’alerte et l’analyse de ces critères.
1.1 Introduction
1.2 Bien connaître le client
1.3 Illustration
1.4 Informations à recueillir ou à mettre à jour
1.5 Compléments d’information
2.1 Introduction
2.2 La détection de critères d’alerte
2.3 Illustration
2.4 Les principaux critères d’alerte
2.5 Mises en situation
3.1 Introduction
3.2 Illustration
3.3 Comment agir en cas de soupçon ?
3.4 Cas pratiques
3.5 Compléments d’information
Récapitulatif du module
Durée du module e-leaning
45 minutes
Caractéristiques techniques
HTML5
Disponible en version intranet ou internet
Normalisés SCORM 1.2 ou SCORM 2004
Fiche d’information sur demande
Disponibilité
3 mois
Référence : 512100
Paiement sécurisé
Devis rapide et gratuit
02 41 93 75 75
Une parfaite maîtrise des contenus
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Expert en formation depuis 30 ans
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