Je préfère échanger avec un conseiller
La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment
46,20 € TTC Prix public
Objectif : contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
- 1
- 2
- 3
Votre formation « La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment»
PROGRAMME DE FORMATION
- Bien connaître le client
- Informations à recueillir ou à mettre à jour
- Compléments d’information
- Les principaux signaux d’alerte
- Mises en situation
- Comment agir en cas de soupçon ?
- Cas pratiques
- Compléments d’information
MODALITÉS
-
Durée du module e-leaning
45 minutes
-
Caractéristiques techniques
HTML5
Disponible en version intranet ou internet
Normalisés SCORM 1.2 ou SCORM 2004
Fiche d’information sur demande -
Disponibilité
3 mois
Référence : 512100
Paiement sécurisé
Devis rapide et gratuit
02 41 93 75 75
Une parfaite maîtrise des contenus
Des contenus à jour en permanence
Expert en formation depuis 30 ans
Une approche didactique
Produits similaires
Disponible sous 48h
L’essentiel de la loi de finances 2025 – Marché des particuliers
Marché des particuliers
30,75 € TTC Prix public
Disponible sous 48h
Fiscalité des plus-values de cession de valeurs mobilières
Marché des particuliers
30,75 € TTC Prix public
61,50 € TTC Prix public
30,75 € TTC Prix public
30,75 € TTC Prix public
20,50 € TTC Prix public
À voir aussi
Digital Learning
sur mesure
Dispositifs de formation spécifiquement adaptés à vos besoins.
Parcours nouveaux embauchés
Parcours de formation destinés au développement des compétences des collaborateurs.
Parcours
réglementaires
Dispositifs de formation conçus pour répondre aux obligations réglementaires.
Ils nous font confiance
Pierre,
Gérant et consultant-formateur
Groupe Horizons
Gérant et consultant-formateur
Groupe Horizons
Nous avons fait appel à ICÉDAP pour la réalisation d’un parcours e-learning sur la préparation à la retraite. Nos clients et apprenants sont entièrement satisfaits par la solution proposée. Le groupe Horizons apprécie l'accompagnement pédagogique…
Olivier,
Responsable de formation
Crédit Agricole Ile-de-France
Responsable de formation
Crédit Agricole Ile-de-France
Nous étions des utilisateurs de très longue date des fiches de synthèse BASIC’JOB. La version en ligne nous a très rapidement séduite de par son accessibilité et sa mise à jour en temps réel.