La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment

Contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

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Détails
Durée du module : 45 minutes
 
Caractéristiques techniques : Flash player 11.2 minimum
Disponible en version intranet ou internet
Normalisés SCORM 1.2 ou SCORM 2004
Référence : 512100-19

56,00 TTC Prix public

Disponible sous 48H

La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment – Sommaire

  • Bien connaître le client
  • Informations à recueillir ou à mettre à jour
  • Compléments d’information
  • Les principaux signaux d’alerte
  • Comment agir en cas de soupçon ?
  • Cas pratiques
  • Compléments d’information
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