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La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment
59,70 € TTC Prix public
Objectif : contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
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Votre formation « La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment»
PROGRAMME DE FORMATION
- Bien connaître le client
- Informations à recueillir ou à mettre à jour
- Compléments d’information
- Les principaux signaux d’alerte
- Mises en situation
- Comment agir en cas de soupçon ?
- Cas pratiques
- Compléments d’information
MODALITÉS
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Durée du module e-leaning
45 minutes
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Caractéristiques techniques
HTML5
Disponible en version intranet ou internet
Normalisés SCORM 1.2 ou SCORM 2004
Fiche d’information sur demande -
Disponibilité
3 mois
Référence : 512100
Paiement sécurisé
Devis rapide et gratuit
Accessibilité numérique
Une parfaite maîtrise des contenus
Des contenus à jour en permanence
Expert en formation depuis 30 ans
Une approche didactique
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Responsable de formation
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