Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme – domaine de l’assurance

Objectifs

Maîtriser la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et l’intégrer dans votre activité.
      • Identifier le cadre de la lutte contre le blanchiment ;
      • Mettre en œuvre les principales obligations ;
      • Connaître le champ, la procédure et les effets d’une déclaration de soupçon.

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Détails
Durée du parcours : 50 minutes
Le parcours de formation est composé d'un module e-learning et d'un quiz.
 
Caractéristiques techniques : HTLM5
Disponible en version intranet ou internet
Normalisés SCORM 1.2 ou SCORM 2004
Référence : 520801-18-1
Disponible sous 48 H

56,00 TTC Prix public

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme – domaine de l’assurance

  • Précision sur les acteurs de l’assurance concernés
  • Notion de blanchiment
  • Les trois phases du blanchiment
  • Cadre juridique
  • Organisation de la lutte contre le blanchiment
  • Connaissance et identification du client et de la relation d’affaires
  • La vigilance et son adaptation au risque de blanchiment
  • Présentation du champ de la déclaration
  • Déclaration à TRACFIN
  • Transmission de la déclaration
  • Effets de la déclaration
15 questions à choix unique
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