Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme – domaine bancaire

Maîtriser la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et l’intégrer dans son activité professionnelle.
– Identifier le cadre de la lutte contre le blanchiment ;
– Mettre en œuvre les principales obligations ;
– Connaître le champ, la procédure et les effets d’une déclaration de soupçon.

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Détails
Durée du parcours : 50 minutes
Le parcours de formation est composé de 3 modules e-learning + 1 quiz.
 
Caractéristiques techniques : HTML5
Disponible en version intranet ou internet
Normalisés SCORM 1.2 ou SCORM 2004
Référence : 520800-18
Disponible sous 48 H

56,00 TTC Prix public

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Sommaire

  • Le blanchiment
  • Le financement du terrorisme
  • Évolution et renforcement du cadre juridique
  • Professionnels assujettis à la LCB – FT
  • Organisation de la LCB-FT
  • Identification du client et de la relation d'affaires
  • Constitution du dossier client
  • Application des mesures de vigilance
  • Champ de la déclaration de soupçon
  • De la détection à la déclaration de soupçon
  • Modalités de la déclaration de soupçon
  • Circuit de la déclaration de soupçon
  • Gestion de la relation d’affaires après la déclaration de soupçon
  • 20 questions à choix multiple ou unique
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